Ścisła współpraca Centralnego Biura Śledczego Policji, Krajowej Administracji Skarbowej i Prokuratury Regionalnej w Warszawie zapobiegła wyłudzeniu ponad 340 mln zł zwrotu nienależnego podatku VAT. Do sprawy zatrzymano 5 osób, którym przedstawiono m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a następnie tymczasowo aresztowano. O olbrzymiej skali procederu świadczyć może fakt, że łączna kwota fikcyjnej sprzedaży dokonana przez znikającego podatnika tylko w jednym kwartale wyniosła prawie miliard złotych.
Sprawa wyjaÅ›niana jest przez policjantów z warszawskiego zarzÄ…du Centralnego Biura Åšledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Podlaskiego UrzÄ™du Celno-Skarbowego w BiaÅ‚ymstoku, dotyczy usiÅ‚owania wyÅ‚udzenia podatku VAT wielkiej wartoÅ›ci tj.: w kwocie przewyższajÄ…cej 340 milionów zÅ‚otych. WedÅ‚ug Å›ledczych, czÅ‚onkowie grupy poÅ›wiadczali także nieprawdÄ™ w dokumentach. Åšledztwo nadzorowane jest przez ProkuraturÄ™ RegionalnÄ… w Warszawie. W wyniku podjÄ™tych dziaÅ‚aÅ„ udaremniono wypÅ‚atÄ™ wymienionej kwoty.
- Z ustaleÅ„ Å›ledczych wynika, że zorganizowana grupa przestÄ™pcza o charakterze miÄ™dzynarodowym dziaÅ‚aÅ‚a w latach 2015 – 2016. Jej czÅ‚onkowie zajmowali siÄ™ obrotem drobnymi artykuÅ‚ami spożywczo-przemysÅ‚owymi, m.in. maszynkami do golenia, kawÄ…, bateriami oraz sÅ‚odyczami. Pracownicy firm wystawiali poÅ›wiadczajÄ…ce nieprawdÄ™ i nierzetelne faktury VAT oraz dokumentowali fikcyjny zakres usÅ‚ug. W skÅ‚ad tzw. karuzeli podatkowej wchodziÅ‚y cztery polskie spóÅ‚ki – podmioty wystÄ™pujÄ…ce o zwrot podatku VAT, które dokonywaÅ‚y pozornych dostaw wewnÄ…trzwspólnotowych do czeskich podmiotów oraz jedna polska spóÅ‚ka peÅ‚niÄ…ca role tzw. znikajÄ…cego podatnika. Z ustaleÅ„ funkcjonariuszy wynika, że podmioty gospodarcze dziaÅ‚aÅ‚y na terenie województwa mazowieckiego, Å›lÄ…skiego oraz Czech i SÅ‚owacji - informuje RadosÅ‚aw Hancewicz z Administracji Skarbowej w BiaÅ‚ymstoku.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, usiłowania wyłudzenia podatku VAT oraz zarzut usiłowania oszustwa, za co grozić im może kara pozbawienia wolności do 10 lat.
DecyzjÄ… sÄ…du wszyscy zatrzymani, peÅ‚niÄ…cy w spóÅ‚kach biorÄ…cych udziaÅ‚ w przestÄ™pczym procederze funkcje prezesów oraz prokurentów, zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesiÄ™cy.