Pod koniec listopada pracownicy oraz funkcjonariusze KAS z Podlaskiego UrzÄ™du Celno-Skarbowego w BiaÅ‚ymstoku przeprowadzili czynnoÅ›ci kontrolne wobec dwóch wytypowanych wczeÅ›niej spóÅ‚ek z terenu Wólki Kosowskiej, dokonujÄ…c jednoczeÅ›nie przeszukania biura rachunkowego Å›wiadczÄ…cego usÅ‚ugi ksiÄ™gowe dla jednej z nich oraz zabezpieczajÄ…c część dokumentacji finansowo-ksiÄ™gowej.
W wyniku podjÄ™tych dziaÅ‚aÅ„ ustalono, że celem funkcjonowania podejrzanych firm byÅ‚o dokonywanie fikcyjnych transakcji handlowych oraz wyÅ‚udzanie zwrotów podatku od towarów i usÅ‚ug (VAT). SpóÅ‚ki nie prowadziÅ‚y rzeczywistej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, a ujÄ™ty przez nie w skÅ‚adanych deklaracjach VAT-7 i ewidencjach JPK podatek VAT wynikaÅ‚ wyÅ‚Ä…cznie z tzw. „pustych faktur".
W trakcie prowadzonej kontroli specjalna komórka Szefa KAS do spraw STIR wspóÅ‚pracujÄ…ca z podlaskÄ… KAS w rozbiciu przestÄ™pczego procederu dokonaÅ‚a blokady Å›rodków finansowych na rachunkach bankowych nieuczciwych spóÅ‚ek. Wobec osób odpowiedzialnych za wyÅ‚udzenia podatku VAT wszczÄ™te zostaÅ‚y postÄ™powania karne skarbowe.
GÅ‚ównym celem ustawy STIR jest zapobieganie wykorzystywania sektora finansowego miÄ™dzy innymi do transferu Å›rodków pochodzÄ…cych z wyÅ‚udzeÅ„ skarbowych, ukrywania relacji transakcyjnych czy unikania zapÅ‚aty należnych danin. Specjalnie powoÅ‚ana komórka Szefa KAS ds. STIR ukierunkowana jest m.in. na analizÄ™ oraz typowanie podmiotów, które wystawiajÄ… i wprowadzajÄ… do obiegu faktury niedokumentujÄ…ce rzeczywistych zdarzeÅ„ gospodarczych.
Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku we współpracy z komórką Szefa KAS do spraw STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej pozwalający na prześwietlanie kont bankowych - dop.red.),doprowadził do wytypowania dwóch firm z województwa mazowieckiego uczestniczących w łańcuchu podmiotów wprowadzających do obrotu tzw. „puste faktury". Szacowane straty Skarbu Państwa wynikające z przestępczej działalności spółek to blisko 30 milionów złotych.